Оператор online
11.08.2020 12:48:38

Политика AML

Политика AML

1. Сервис 24wm.kz придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).

2. Целью данных мер является демонстрация того, что 24wm.kz относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

3. Сервис 24wm.kz предостерегает пользователей от попыток использования сервиса 24wm.kz для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

4. Для предотвращения операций незаконного характера сервис 24wm.kz устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса 24wm.kz в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

— приостановить выполнение обменной операции пользователя;

— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;

— запросить, иную информацию, касающуюся платежей;

6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

— по запросу правоохранительных органов;

— по решению судов разных инстанций;

— по запросам администраций Платежных систем

7. Сервис 24wm.kz, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса 24wm.kz.

8. Сервис 24wm.kz предостерегает пользователей от попыток использования сервиса 24wm.kz для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

9. В связи с вышеизложенным, сервис 24wm.kz не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток использования Сервиса 24wm.kz в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг.

10. Совершая обмен Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.

Парнёры: Мы принимаем PAYEER Мы принимаем Advanced Cash Мы принимаем Perfect Money Мониторинг обменных пунктов Pro-ex Курс Эксперт Обменный сервис 24wm.kz ВКонтакте